Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria el día 28 de junio de 2016 a las 18.30 horas en primera convocatoria, en la Notaría sita en la avenida de Huelva, n.º 5, de Badajoz capital, el día 29 de junio a las 18.30 horas en el domicilio arriba indicado en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por la Administración Social de la empresa.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas, que en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, les asiste el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones, que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca del orden del día, y a obtener, de forma gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 11 de mayo de 2016.- Administradoras de la Sociedad, Eva y Sonia Santos Bigeriego.