Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad y en base a los artículos: 164, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 26 de junio de 2016, a las diez horas, en el Hotel Senator Castellana, sito en Calle General Varela, número 37, 28020 Madrid, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo domicilio, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la sociedad, previo examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de mayo de 2016.- El Administrador Único. Firmado: Antonio Castillo Miñarro.