Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de mayo de 2016, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2016, a las 11,30 horas, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Albuixech (Valencia), calle Tamarits, número 3, del Polígono Industrial del Mediterráneo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de Auditoría de Cuentas, correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación estatutaria de un Consejero.

Quinto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales. Convocatoria de las Juntas.

Sexto.- Reelección del Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Reparto de Dividendos.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos a que se hace referencia en los puntos primero, segundo y quinto del Orden del Día, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Albuixech (Valencia), 12 de mayo de 2016.- El Consejero-Delegado. Firmado: Francisco José Corell Grau.