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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Covarrubias, número 20, de Madrid, y en segunda el día 30 de junio de 2016, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio 2015, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de modificación de Estatutos, consistente en la sustitución del Consejo de Administración por Administrador General Único.

Tercero.- Revocación, en su caso, de facultades y poderes y otorgamiento de otras nuevas.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración, para que pueda subsanar cualesquiera defectos observados por el Registro Mercantil en anteriores ejercicios.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de mayo de 2016.- El Apoderado, José Luis Pérez-Griffo.