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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social Masía Club de Golf, de Santa Cristina D'Aro, en primera convocatoria, el próximo 28 de junio de 2016, a las doce horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el lugar y hora indicados, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examinar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Cese y elección o reelección, en su caso, del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas, si procede, para los ejercicios 2016 y 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, incluyendo la subsanación de defectos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquier de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cristina D'Aro, 13 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Martí Recasens.