Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local de PIME, sito en la calle Curniola, número 17 de Maó, el próximo día 1 de Julio de 2016, a las 19.30 horas, en primera convocatoria; y en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de Julio de 2016, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Nueva autorización al Consejo de Administración para la venta, y ejercicio del derecho de preferente adquisición, de las 12 acciones propias de la serie A, números 31 al 42, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales.

Tercero.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la venta de los terrenos y edificaciones en cuantía económica distinta a la acordada en la anterior junta general.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Maó, 12 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración. Dña. María-Lourdes García Melsión.