Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de ESCAMPA, S.L., con C.I.F. B60698370, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, calle Pere y Pons, 9-11, 5.º, 4.ª, (CP 08034) el día 28 de junio de 2.016, a las 10 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.- Nombramiento o cese, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución del órgano de Administración.

Quinto.- Examen de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo cuya matriz es Escampa, S.L. relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales.

Sexto.- Aprobación o ratificación expresa de operaciones de préstamo o crédito, anticipos, y demás actuaciones del órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se ha solicitado la intervención de Notario para redacción del acta de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los Socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el informe de Auditoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, conforme al artículo 272 de la Ley Sociedades Capital.

Barcelona, 19 de mayo de 2016.- Alberto Salillas Carné, Secretario del Consejo de Administración.