Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por tenerla solicitada socios que representan el 66,66% del capital social, se convoca a Junta General Extraordinaria de la empresa que se celebrará en primera convocatoria, a las 10 horas del día 8 de julio de 2016 en el domicilio de Plaza del Altozano, 27-1.º, Notaría de D. JOSÉ MONTORO PIZARRO, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 11 de julio de 2016, en el que se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores, cuentas anuales del ejercicio 2015, Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de Resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese de los actuales Administradores solidarios.

Quinto.- Nombramiento nuevos Administradores.

Sexto.- Transformar la sociedad de la actual condición de Anónima a Limitada.

Séptimo.- Delegar facultades para que cualquier Administrador pueda llevar a cabo cuantos acuerdos, actos y contratos, tanto públicos como privados, sean necesarios para la interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a los mismos los organismos autorizadores y/o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma individual y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Utrera, 30 de mayo de 2016.- Juan Sánchez-Noriega Martin, Administrador solidario.