Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de junio de 2016, a las 9:30 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Zaragoza, calle Don Pedro de Luna, 59-61, local con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 2015.

Tercero.- Modificación de la regulación de la remuneración de los administradores, y en su caso, modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Fijar la remuneración de los Administradores.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades que sean necesarias para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación que se proponen y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 13 de junio de 2016.- El Administrador.