Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad, acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, calle Tetuán, numero 33, cuarta planta (Notaría D. Manuel Antonio Seda Hermosín), el día 21 de julio de 2016, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidos al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para el año 2016.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la nueva redacción de los Estatutos Sociales para su adaptación a las últimas reformas legislativas, con posible modificación del régimen de retribución de los Administradores y del sistema de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoria, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la entidad, el informe y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 8 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Gutiérrez Martín.