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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma que tendrá lugar el día 28 de julio de 2016 a las once horas treinta minutos, en el domicilio social (Santiago de Compostela, Polígono de Fontiñas, Área Central, 67, tercero), en primera convocatoria, al día siguiente, el 29 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.- Lectura y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Cambio Órgano de Administración y modificación estatutaria.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Creación web corporativa.

Séptimo.- Autorización venta de activos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santiago de Compostela, 10 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, señor Julio Fernández Rodríguez.