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Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Paraje El Cabezo del Pino, Real de Montroi (Valencia), a las 11:00 horas del día 8 de agosto de 2016 para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2015; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Administrador Único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Quinto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital Se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Real de Montroi, 28 de junio de 2016.- El Administrador Único de URBASER, Sociedad Anónima; representada por Aitor Jáuregui Picabea.