Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador solidario de esta sociedad, don Ángel Puentes García, titular del DNI 1.493.532-G, ha decidido convocar, de conformidad con los Estatutos Sociales, a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio del Notario don Manuel Mínguez Jiménez sito en Valencia, calle Isabel la Católica, número 16, entresuelo 2.º, el próximo día 17 de octubre de 2016 a las 13:00 horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como, de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación al ejercicio 2015.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales de la entidad, relativo al procedimiento de convocatoria de la Junta General de socios.

Sexto.- Facultar expresamente a la persona que se estime conveniente a fin de que eleve a público los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Siguiendo lo preceptuado en los artículos 196, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de todos los socios, que está a su disposición en el domicilio social, para su examen, el texto íntegro de la modificación propuesta, disponiéndose asimismo de las cuentas de los ejercicios económicos a examinar, así como, del derecho de los socios a obtener de la sociedad, de manera automática y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Igualmente a tenor del artículo 272.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, los documentos señalados en dicho precepto. La presente información tiene la consideración de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, por lo que rogamos su asistencia.

Valencia, 13 de septiembre de 2016.- El Administrador Solidario, Ángel Puentes García.