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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Maldonado, 28, entresuelo izquierda, el próximo 21 de noviembre de 2016 a las dieciocho horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reactivar la sociedad.

Segundo.- Adaptar la sociedad a la Ley de Sociedades de Capital en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobando los nuevos estatutos por los que se regirá la sociedad.

Tercero.- Redenominar la cifra de capital social en euros para adaptarlo a la vigente Ley.

Cuarto.- Cesar a los administradores mancomunados de la sociedad don Víctor Ramírez Ventura, don Antonio Jiménez Ninou y don Julio Jiménez Ninou.

Quinto.- Nombrar administradores de la sociedad.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 1989 al 2016, ambos inclusive.

Séptimo.- Determinación de las deudas existentes entre socios como consecuencia de las obligaciones asumidas frente a entidades financieras.

Octavo.- Trasladar el domicilio social.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 28 de octubre de 2016.- El Administrador, Julio Jiménez Ninou.