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El Administrador Solidario convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, el próximo día 15 de Diciembre de 2016, a las 10,00 horas, en la Notaría de D. Jorge Sáez-Santurtún Prieto, sita en la calle Claudio Coello, 91 – 2º (Esq. Ortega y Gasset) de Madrid, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Información a los socios de la operación de venta de la finca: "URBANA.- FINCA RESULTANTE NUMERO DOS, denominada RC-A2", inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid número 9, con el número de finca 140774.

Segundo.- Reparto de dividendo activo a cuenta. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Retribución de Administradores. Propuesta de modificación del artículo correspondiente a la retribución de los Administradores de los Estatutos. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de dichos documentos. Se informa asimismo a los socios de que la Junta se celebrará con la intervención de Notario. Igualmente se informa a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 10 de noviembre de 2016.- El Administrador Solidario, José Calero Vozmediano.