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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Ledesma, 12-1º, en primera convocatoria, el día 21 de abril de 2016, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 22 de abril siguiente, a la misma hora, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.- A) Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2015 y B) aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de administración por transcurso del plazo para el que fueron nombrados y nombramiento de nuevos miembros de dicho órgano.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 18 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Mugica Marquiegui.