Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta General extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 3 (2.º-I) a las diecinueve horas del día 6 de febrero de 2017, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 7 de febrero de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la forma de administración de Consejo de administración a Administración único. Aprobación de la modificación correspondiente de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los miembros del consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Aprobación si procede de la transformación de la sociedad anónima, en otra de responsabilidad limitada con la correspondiente modificación de estatutos, con aprobación del balance cerrado a 30 de septiembre de 2016, que ha servido de base a la misma.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 23 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Miguel Pérez Alonso.