Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Doña María José Moliner Ostariz, Administradora Única de la compañía Gluck Von K, S.L. convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en Madrid en la Notaría Recarte Notarios C.B., sita en el Paseo del General Martínez Campos, 41 el día 3 de febrero de 2017 a las 13,00 horas, para deliberar y resolver sobre asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y su depósito en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación y adopción, en su caso, del Acuerdo de Disolución de la sociedad al amparo del artículo 363 del RDL 1/2010, de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ratificación del movimiento de liquidador. Nombramiento de liquidador o liquidadores, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que podrán obtener en la Notaria de Madrid Recarte y Notarios C.B., sita e el Paseo del General Martínez Campos, 41.

Madrid, 10 de enero de 2017.- La Administradora Única, Doña María José Moliner Ostariz.