Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria con carácter Universal a la totalidad de los socios poseedores de las participaciones, que representan íntegramente el capital social desembolsado, en primera convocatoria, el jueves día 13 de febrero de 2017 a las 15h, y en segunda convocatoria el día 14 de febrero de 2017 a las 15h en la sede social de la sociedad la siguiente orden del día Se convoca a Junta General Extraordinaria con carácter Universal a la totalidad de los socios poseedores de las participaciones, que representan íntegramente el capital social desembolsado, en primera convocatoria, el jueves día 13 de febrero de 2017 a las 15:15h, y en segunda convocatoria el día 14 de febrero de 2017 a las 15:15h, en la sede social de la sociedad el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios de Patrimonio Neto), del ejercicio económico cerrado con fecha de 31 de diciembre de 2015, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios de Patrimonio Neto), del ejercicio económico cerrado con fecha de 31 de diciembre de 2016, y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Facultad para elevar a público los acuerdos sociales.

Cuarto.- Lectura, aprobación y firma, y en su caso, de la Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión del administrador único.

Segundo.- Nombrar administrador de la sociedad.

Tercero.- Facultad para elevar a público los acuerdos sociales.

Cuarto.- Lectura, aprobación y firma, y en su caso, de la Acta de la Junta.

Barcelona, 13 de enero de 2017.- Administrador.