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Se convoca a los socios de esta compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 12 de junio de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en la notaría de doña María Heredero Caballería en la calle Diego de León, 69 escalera 1ª. 1º. de Madrid, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas de 2016, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Administrador único y nombramiento del nuevo.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General, todos los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de 12 acciones. Será requisito para asistir a la Junta que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Acciones, con cinco días de antelación en que haya de celebrarse la Junta. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, o bien solicitar el envío a su domicilio, siempre de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2017.- El Administrador único. Rafael Fernández-Chillón Martínez.