Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 31 de marzo de 2.017, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 15 de junio de 2.017, en el domicilio sito en la Calle Pascual Ribot, 12 1.º A, 07009 de Palma de Mallorca, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 16 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2016.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las Propuestas de Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2016.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para convocar las juntas de accionistas mediante inserción en la web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Armando Ferrer Bosch.