Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Solidario se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social c/ Capitán Haya, 48, 1.º C, de Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las 10.00 h, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2016, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2016.

Tercero.- Información a los accionistas de la situación de la cartera de seguros de la sociedad.

Cuarto.- Traslado del domicilio social a la C/ Nuria, 14-C de Madrid, con la consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese del actual Órgano de Administración de la sociedad y acuerdo de puesta en liquidación de la sociedad con nombramiento de liquidadores societarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener gratuitamente copia de cuanta documentación económica relativa a los asuntos contenidos en el Orden del día vayan a ser objeto de discusión en la citada Junta, los cuales se encuentran depositados en el domicilio social y todo ello en cumplimiento del derecho de información contenido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- El Administrador Solidario.