Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de Candina, número 35-37 de Santander, el día 19 de junio de 2017, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2016.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, mil acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas, con cinco días de antelación a aquel en que hayan de celebrarse. Los accionistas que posean menos de dicho número de acciones podrán agruparse hasta alcanzarlo y designar a uno de ellos para que les represente. De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos comprensivos de las Cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Santander, 5 de mayo de 2017.- Los Administradores Mancomunados. Ebrobus, Sociedad Limitada Unipersonal, Javier Martínez Prieto. Automóviles Luarca, Sociedad Anónima Unipersonal, José Alfredo Asenjo Fernández.