Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Marbella, avenida Ricardo Soriano, n.º 22, edificio Sabadell, 3.º-3 el día 19 de junio de 2017 a 12:00 horas en primera convocatoria y si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales- Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y  Memoria - y del Informe de Gestión del ejercicio cerrados el 31 de diciembre de 2015, así como la aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales- Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y  Memoria - y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como la aprobación de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de los mismos ejercicios.

Cuarto.- Transformación de la forma social de sociedad anónima en sociedad limitada y aprobación de los Estatutos Sociales de la nueva forma societaria. Reelección del órgano de administración.

Quinto.- Designación de persona facultada para formalización pública e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella, 11 de mayo de 2017.- El Administrador Único, Luis María Rubio Egaña.