Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración de 21 de abril de 2017, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Plaza de Lazúrtegui, número 8, 1.º, en 24402-Ponferrada, León, el jueves día 29 de junio de 2017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y estado de cambios en el patrimonio Neto) correspondientes a los ejercicios sociales de 2014, 2015 y 2016, así como la distribución de los resultados de los referidos ejercicios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Balance de liquidación.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto de la misma a los socios.

Cuarto.- Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ponferrada (León), 28 de abril de 2017.- Los Liquidadores de la sociedad.- Edificaciones Quiroga y Sabín, S.L. y Construcciones Cordyman, S.L..- Representadas por Antonio Sabín Escudero y Juan Corral Núñez.