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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (ARDESA), que se celebrará en Madrid, calle Orense, 27, Escalera "A" 5.º-Derecha y con C.P. 28020, el día 20 de julio de 2017, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el Orden del día.
Madrid, 8 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Marcos de Orueta Carvallo.
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Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril