Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Filipinas, número 9, 3.º, el próximo día 14 de julio de 2017 a las 17:00 horas con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de dichos ejercicios 2015 y 2016.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Situación de la empresa en el ejercicio 2016, informe del Administrador.

Quinto.- Fijar retribución del Administrador para el ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 2017.- El Administrador único, Sergio Vidal Morales Medina.