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Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de socios de la entidad mercantil Jaime Llabrés Cladera, Sociedad Limitada, a celebrar en el domicilio social, Carretera Inca Sencelles, kilómetro 4,9 Sencelles, 07140 Baleares, el próximo día 24 de julio de 2017, a las nueve horas, a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la representación de los socios en Junta General.

Cuarto.- Autorizar al administrador para poder proceder a la apertura de una cuenta de crédito a favor de Don Jaime José Llabrés Miquel hasta un máximo de 350.000 euros y vencimiento a 5 años para la adquisición de materia prima, en las condiciones que legalmente se pacten.

Quinto.- Autorización al administrador a efectos de proceder a la contabilización en las cuentas 551 de cuanto previene el pacto 4.3 del contrato de préstamo participativo firmado entre dos socios el 1 de Marzo de 2012, previa lectura del mismo.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, está en el domicilio social, a disposición de todos los socios cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y especialmente la nueva redacción de los Estatutos Sociales e Informe que se propondrán. Se recuerda el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como cuanto dispone el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Julio (Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital).

Sencelles, 3 de julio de 2017.- El Administrador Único, Jaime Llabrés Cladera.