Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

D. Rafael Landin Navarro, Administrador Único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A. convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 26 de octubre de 2017 a las 17:30 horas en primera convocatoria y al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid D. Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, sito en Madrid, Calle José Abascal n.º 58 y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Administrador Único de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2016/2017 y cerradas al día 30 de abril de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016/2017.

Tercero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo del Administrador Único de esta sociedad relativo al reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Reelección de auditor para el ejercicio 2017/2018.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Facultar al Administrador Único de esta sociedad para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta Genera, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de a la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Administrador Único.