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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital convoca a los señores Accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de marzo de 2017, a las 12 horas en el domicilio social de la sociedad en la calle Pare Llaurador, n.º 172 de Terrassa, y para el caso de que por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales no pudiera celebrarse la junta en primera convocatoria, también se convoca en segunda convocatoria, para el día 24 de marzo de 2017, a las 12 horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día.

Orden del día

Primero.- Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales relativo a las convocatorias de la Junta General.

Segundo.- Acuerdo de pago a cuenta variable a los miembros del Consejo de Administración. Ratificación y aprobación, en su caso.

Tercero.- Acuerdo sobre reparto de dividendos. Aprobación, en su caso.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital toda la documentación relativa a dichos puntos a tratar, que incluye el texto de la propuesta de la nueva redacción del artículo estatutario a modificar así cómo el informe del órgano de administración de la sociedad, está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la sociedad o bien para serles enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Terrassa, 2 de febrero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Soriguera Tarrés.