Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Lliçà de Vall (Barcelona), calle Camí de la Caseta 2, el 19 de diciembre de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 20 de diciembre de 2017, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Ampliación, en su caso, del capital social de la Compañía en la suma de 120.200,00.-euros mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones, para su suscripción y desembolso mediante aportaciones dinerarias.
Segundo.- Fijación, en su caso, del plazo, forma y demás condiciones para el ejercicio del derecho de preferencia en primer y segundo grado a los efectos de la suscripción de las nuevas acciones, en caso de adoptarse el acuerdo propuesto en el apartado anterior, y dentro de los términos legalmente establecidos, y delegación en su caso en el administrador de la compañía de las facultades previstas al efecto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos sociales para adaptarlo a los acuerdos que puedan adoptarse en relación al acuerdo de ampliación de capital.
Cuarto.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales a los efectos de ampliar el lugar de celebración de las Juntas Generales de accionistas.
Quinto.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales para adaptar su texto a las modificaciones estatutarias y legislativas habidas hasta la fecha y a los acuerdos adoptados en la Junta General.
Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Séptimo.- Aprobación del acta, si procede.
Se informa a los Señores Socios que, al amparo del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden solicitar u obtener una copia íntegra de los documentos que serán objeto de la Junta, examinarlos en el domicilio social, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos objeto del Orden del Día y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, al amparo de los artículos 286 y 287 del mismo texto legal, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el preceptivo informe justificativo de las mismas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Lliçà de Vall, 24 de octubre de 2017.- El Administrador Único, Rafael Pérez Rodríguez.
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