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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Según lo establecido en el artículo 166 y concordantes del RDL 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de noviembre de 2017, se hace pública la convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Estadio Municipal de Montilivi, Avenida Montilivi, número 141, de Girona (17003), el día 22 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de diciembre de 2017, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a la temporada 2016/2017 y al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria explicativa, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría).

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de la temporada 2016/2017, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación del Presupuesto de la temporada 2017/18.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017.

Sexto.- Delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general, así como proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los artículos 8, 16, 17 y 30 de los Estatutos Sociales, relativos a los derechos de los accionistas, la asistencias a la Junta General de accionistas, el funcionamiento de la Junta General de Accionistas y la retribución de los miembros del Órgano de Administración, respectivamente.

Tercero.- Determinación del número de Consejeros que forman el órgano de administración, de conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración y fijación de un máximo conforme al artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Se hace constar que aunque estén previstas la primera y la segunda convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración estima que es posible reunir en primera convocatoria el "quórum" de asistencia exigido por la referida Ley para todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el Orden del día, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta General de Accionistas se celebrará en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas. Derecho de asistencia y acreditación del accionista: Podrán asistir personalmente a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de al menos una acción inscrita a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Desde la publicación de la presente convocatoria pueden solicitar y obtener en el domicilio social, las correspondientes Tarjetas de Asistencia. Tanto los accionistas que asistan personalmente como los representantes que concurran por delegación, deberán acreditar debidamente su identidad y, en su caso, la representación a la entrada del local donde se celebre la Junta General, aportando asimismo su Tarjeta de Asistencia original. A los efectos de acreditación, se ruega a los señores accionistas que lleguen a la reunión con una hora de antelación. Derecho de representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán ser representados en la Junta General por medio de otra persona, sea o no accionista en los términos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos Sociales. Derecho de información y examen: De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, los accionistas tienen derecho, desde la convocatoria, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe de gestión y el de auditor de cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2017 y el proyecto de Presupuesto de la temporada 2017/18 junto al informe de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria en los términos regulados en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Girona, 17 de noviembre de 2017.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Ignasi Mas-Bagà Saltor y Simon Cliff, respectivamente.