Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el 27 de diciembre de 2017, a las 18 horas, en Barcelona, Avenida Diagonal, 423-425, 2.º 1.ª, o en segunda convocatoria, el 28 de diciembre de 2017, en el mismo local y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión voluntaria en el cargo del Administrador único de la compañía, Sr. José Farrés Petit.

Segundo.- Elección del nuevo órgano de administración.

Tercero.- Acuerdo de disolución, en caso de no elegirse un nuevo órgano de administración, de conformidad con el artículo 363, 1,d) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Barcelona, 20 de noviembre de 2017.- El administrador único, José Farrés Petit.