Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General a celebrar en Ceuta, Marina Española 30-Bajo, el próximo día 29 de diciembre de 2017, a las nueve quince horas, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento o reelección en el cargo de Administrador.

Cuarto.- Deliberación y acuerdo, en su caso, sobre la adquisición de una participación de al menos el 5%, en el capital social de "Tupinamba, S.A.".

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación.

Ceuta, 22 de noviembre de 2017.- El Administrador, José María Borrás Martínez.