Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de noviembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle General Concha 19, 1.º izquierda, el día 12 de enero de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y de ser preciso, en segunda convocatoria a las 12:00 horas, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio 2016, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la facultad e subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil. Se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 22 de noviembre de 2017.- Don Carlos Acha Iriarte, Secretario del Consejo de Administración.