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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la cafetería Las Vidrieras sita en C/ Príncipe de Vergara 204 de Madrid, el 18 de abril de 2018 a las 20:00 horas y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas del año 2017 y el 2018 (hasta el 19 de abril). Aplicación del resultado.

Segundo.- Informe detallado del estado de liquidación y aprobación de la gestión del órgano de administración para ambos periodos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de comunicación de Civilcost desarrollos S.A. al Juzgado de lo Mercantil de Madrid de acogerse al artículo 5.bis de la Ley concursal.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de nombramiento de nuevos liquidadores conforme se establece al artículo 380 de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento del Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar la documentación sujeta a aprobación mencionada en el primer punto del orden del día, la cual tienen a su disposición en las oficinas de la entidad sita en la Oficina DGM consultoría de la Calle Violeta Parra, 3 posterior, local 10, 28903- GETAFE (Madrid), en horario de 16:00 a 17:00.

Madrid, 6 de marzo de 2018.- Los Liquidadores.