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Se convoca a los Sres. accionistas de "Herederos de Ordóñez, Sociedad anónima", a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Cádiz, Avenida de la Ilustración número 6, planta 2, oficina 9, el próximo día 30 de abril 2018, a las diez horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión presentada por una Consejera y Consejera Delegada Mancomunada de la mercantil.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Disolución, en su caso, y nombramiento de liquidador/es.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, todos los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta general.

Cádiz, 8 de marzo de 2018.- Presidenta del Consejo de administración.