Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador único de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de socios que se celebrará en calle Doctor Antonio Cortés Lladó, n.º 6, Esc. 2, 7.º A, 41004-Sevilla, el día 1 de marzo de 2018, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, o si procede al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Disolución de la sociedad.

Tercero.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Liquidación y extinción de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de Balance de liquidación y operaciones de disolución.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y obtener, de modo inmediato y gratuíto, los documentos sometidos a aprobación, conforme a lo previsto en los arts. 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 19 de diciembre de 2017.- La Administradora única.