Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación: Fecha: 28 de mayo de 2018, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y 29 de mayo de 2018, a las 18.30 horas, en segunda convocatoria. Lugar: Sede social. Avda. García Barbón, 62, 36201 Vigo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su defecto, elección de dos interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18.º de los estatutos sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 17 de abril de 2018.- Asociación Círculo de Empresarios de Galicia, representada por D. Juan Güell Cancela, Presidenta del Consejo de Administración.

ANEXO

Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria.