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Junta general ordinaria de accionistas. Se convoca, en el domicilio social sito en avenida de la Marina, N.º 8, para el próximo día 28 de junio de 2.018 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la LSC, el día 29 de junio de 2018 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados, memoria y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2017.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 LSC, se hace constar a los señores socios, que tratándose de Junta general para aprobación de cuentas, a partir de la presente convocatoria, tienen a su disposición, de forma gratuita, las cuentas, el informe de gestión, y demás documentación complementaria..

Cuarto.- Creación, registro e inscripción en el Registro Mercantil de la página web de la sociedad, donde se publicarán, entre otros, las convocatorias de Juntas, y modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, en lo relativo a la convocatoria de la Junta mediante su inserción en la página web de la sociedad. Nueva redacción del artículo 16.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Se comunica a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación objeto de la presente convocatoria, pudiendo solicitar cuantas informaciones y aclaraciones precisen.

Cádiz, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo, Emilio Orquín Ortega.