Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda por UNANIMIDAD de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 15 de junio de 2018, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el 16 de junio de 2018, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2017 y que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 30 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pablo Díaz Martínez.