Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad PORT D'AIGUADOLÇ-SITGES, S.A., para ser celebrada el día 12 de junio de 2018, en primera convocatoria, a las 12:30 horas en el domicilio social de la entidad sito en Sitges (Barcelona), Port d'Aiguadolç, Torre de Capitanía, s/n, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Reelección de Auditor para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Presupuesto 2018.

Sexto.- Propuesta de ampliación de capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegaciones pertinentes.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, bien en el domicilio social o mediante envío de los mismos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sitges (Barcelona), 26 de abril de 2018.- Por el Consejo de Administración, La Secretaria técnica, Laura Castilla.