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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A., convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación: Fechas: 28 de junio de 2018, a las 13 h., en primera convocatoria. 29 de junio de 2018, a las 13 h., en segunda convocatoria Lugar: Domicilio social. Ctra. de la Estación, s/n, Sigüeiro – Oroso (A Coruña).

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Puentes Y Calzadas Grupo de Empresas S. A. y de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de Puentes Y Calzadas Grupo de Empresas S. A. y de su grupo.

Tercero.- Retribución de los administradores.

Cuarto.- Régimen de tributación.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado. El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración el 28 de marzo de 2018.

Sigüeiro-Oroso (A Coruña), 28 de marzo de 2018.- José Manuel Otero Alonso, Presidente del Consejo de Administración.