Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 31 de enero de 2018, y en virtud del punto 3º del orden del día, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Plaza Olimpia, s/n, de Sabadell, el próximo día 12 de marzo de 2018, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016/2017 y propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y propuesta de distribución de los diferentes resultados obtenidos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sabadell, 6 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antoni Reguant Ignacio.