Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 29 de junio de 2018, a las diez treinta horas, en las oficinas de Auren Abogados y Asesores Fiscales SP S.L.P. sito en Avenida General Perón, 38 4ª planta (Edificio Master) 28020 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017. Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Aprobación o censura de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Cambio del modo de organizar la administración de la sociedad. Cese de consejeros y nombramiento de administradores solidarios.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Información de propuesta de proyecto de desarrollo empresarial y financiación del mismo.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado. Además, se hace constar que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Gorka Postigo Breedweld.