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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de noviembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta sociedad "C.S.R. Inversiones Sanitarias Sur, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, calle Dolores de la Rocha, número 5, planta 4.ª, el próximo día 19 de marzo de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, el siguiente día 20 de marzo de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación del objeto social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la justificación de la misma, además de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme establecen los artículos 197 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Rodríguez Rodríguez.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pérez Meléndez.