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Por acuerdo del Administrador de la compañía, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ Poesía, 2, de Rubí, el día 29 de diciembre de 2018, a las 17:00 horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Balances y Cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado al 7 de diciembre de 2018 y aprobación de la gestión del Administrador durante el citado ejercicio.

Segundo.- Ratificación, en caso de haberse realizado, o autorización para efectuar y/o recibir daciones de acciones y/o participaciones ajenas, de bienes (muebles e inmuebles) o derechos, de saldos acreedores/deudores etc., en pago de deudas y/o en cobros con acreedores y/o deudores (incluyendo entidades bancarias y financieras) y/o en procesos de liquidación de terceros, aceptando y/o concediendo quitas y esperas.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la disolución, liquidación y extinción simultánea de la sociedad.

Cuarto.- Cese de administrador y nombramiento de liquidador, aprobación del balance final de liquidación, aprobación y determinación de la cuota de liquidación, aprobación de la propuesta de reparto y adopción de los acuerdos complementarios.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la negociación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Sexto.- Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Rubí, 5 de noviembre de 2018.- El Administrador único, José Fajarnes Casanovas.