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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 22 de marzo de 2024, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 30 de mayo de 2024 a las diecisiete horas en primera convocatoria o a las dieciocho horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2023.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para firmarla.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para firmarla.

Se recuerda a los señores socios su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el art. 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 15 de abril de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Cía Alayeto.