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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en nuestras oficinas en Plaza de Isabel II, 5 primero B, de Madrid, el día 12 de mayo de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de mayo de 2015, a las 18 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de ejercicio 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.
Cuarto.- Información de la situación general de la Sociedad.
Quinto.- Modificación, en su caso, de la retribución del órgano de administración y modificación estatutaria al efecto.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 18 de marzo de 2015.- D. Jesús García Galligo, Consejero-Delegado.
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