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El órgano de administración de Forcadela Investments, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general de accionistas, que se celebrará, la Calle Fortuny, n.º 5, 2.º B, el 18 de septiembre de 2017, a las 11:00 am en primera convocatoria, y el día 19 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como aprobación de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y de la gestión del órgano de administración cerradas a 31 de mayo de 2017.
Quinto.- Reducción de capital a cero para compensar las pérdidas reflejadas en el balance formulado a 31 de mayo de 2017 y simultáneo aumento de capital por aportación dineraria y compensación de créditos.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los puntos del orden día incluido los relativos a las cuentas anuales de 2016 y 31 de mayo de 2017, el texto íntegro de la modificación de capital propuesta, el informe justificativo sobre la misma y el preceptivo certificado del auditor de cuentas sobre los créditos a compensar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Oviedo, 16 de agosto de 2017.- David Martín Gómez, Presidente del Consejo de Administración.
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